绩效指标词典

山东中圣药业股份有限公司

绩效指标词典

编制 审核 审批 批准 王林、张显 冉斌 毕泗祥、王兆军 朱建成 目目 录录

1、前言....................................................................001 2、中圣药业2006年战略地图...................................................002 3、中圣药业2006年战略主题解释............................................... 003 4、中圣药业2006年战略主题强相关识别.......................................... 004 5、中圣药业2006年各部门绩效计划、指标解释..................................... 005 6、 中圣药业2006年各部门KPI考核表............................................ 035

中圣药业2006年绩效指标辞典

前前 言言

绩效指标词典是公司根据发展需要进行目标制定、目标分解、衡量指标确定、指标定义、指标规划等一系列工作的总和。

建立绩效指标词典的核心环节包括：公司战略地图的建立、战略主题说明、战略主题强相关识别、战略主题分解、部门绩效计划制定、目标指标化、指标定义等环节。

绩效指标词典不但可以应用在对部门绩效的考核中，它还可以应用到对岗位、对员工的绩效管理过程中，同时也可以应用到对公司的绩效改进和调整、部门计划管理、员工培训、员工职业生涯规划等环节。

绩效指标词典因为公司的发展战略而存在，也必将因为公司战略目标的不断调整而完善。绩效指标词典不是静止的，它需要根据公司战略重点的变化于调整进行动态完善。一般来讲，绩效指标词典的调整会根据每月、每季各部门绩效状况和公司绩效状况进行。

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中圣药业2006年绩效指标辞典

中中圣圣药药业业22000066年年战战略略地地图图 中圣药业战略地图财务F业绩提升成本控制多渠道融资顾客C创新营销模式加强客户服务提高客户满意度提高客户忠诚度HR体系推进实施推进流程制度建设产品技术研发产品品牌管理设备配置和改造资源利用多元化加强质量管理推进公司例会制度内部I提升安全管理推进企业信息化建设加强数据统计分析厂区建设企业文化建设员工LHR规划与人才梯队建设促进管理技能提升促进营销、研发阶队伍建设第2页 共35页

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BSC纬度 战略主题 业绩提升 中中圣圣药药业业22000066年年战战略略主主题题解解释释

战略主题解释 2006年销售收入3000万（需要500万流动资金），毛利300万 进行采购招标，降低采购价格，提高采购产品质量；加强能源成本控制；改造生产工艺，提高产品质量，减少原辅料浪费，实现主要包装材料零损耗，降低生产成本；落实产品检测消耗定额，控制产品检测费用；增加设备完好率，降低设备维修费用；减少管理人员，降低公司管理人员成本；减少库存，降低库存成本；压缩销售成本；合理调配资金，减少资金费用；实行预算管理，加强管理费用控制； 增资扩股；争取银行贷款；充分利用合作伙伴资金； 发展战略联盟；建立专业推广队伍，实行产品加方案的营销模式；成立多个销售部门，分别独立核算，实行内部竞争机制；加强新产品推广和新市场开发； 完善客户档案管理；建立客户沟通、反馈机制；建立危机管理预警机制；及时向客户提供经营所需的文件资料；对客户销售进行指导和培训；增强客户服务意识；为客户提供增值服务； 及时跟进订单，保证按时交货；及时处理客户提出的调货、换货等合理要求； 加强对客户的真诚意识，做到成本透明化；建立与客户的合作双赢关系，给予合作伙伴最大让利； 财务角度（F） 成本控制 多渠道融资 创新营销模式 加强客户服务 提高客户满意度 提高客户忠诚度 顾客角度（C） HR体系推进实施 人力资源管理体系（薪酬、绩效、组织设计）的建立和实施； 推进流程/制度建设 产品技术研发 产品品牌管理 建立和完善公司管理流程/制度，并在企业内逐步推行实施； 成立兼职课题攻关小组；完成1个仿制产品；进行改变大青叶注射液用药途径的研究；对老产品进行工艺改进，提高产品质量；进行产品有效成分提高收率的研究； 对重点产品实施中药保护和商品名或商标保护；恢复丹参注射液10ml/支规格的批准文号；当归寄生和穿山龙注射液的专利申请； 配置枕式包装机、铝塑泡罩机、压片机、数片机、电磁封口机、口服液灌装机、生产用设备配置和改造 具（针剂、片剂、盘子）等生产急需设备，改造供水系统、提取冷凝系统、制冷系统、供电系统等； 内部运作（I） 资源利用多元化 加强质量管理 推行公司例会制度 提升安全管理 合作筹建中药材种植示范园、饮片加工厂、生物工程公司；充分发挥鲁中圣和的商业网络优势； 按照GMP要求进行质量控制；实行质量检测，成本核算；加强留样观察稳定性考察；对产品包装实行标准化管理；设立质量保证金，实行质量负责制； 建立生产调度会、质量分析会、销售分析会、财务分析会、总裁办公会、公司周例会制度； 严格执行GMP管理要求；加强安全生产意识培训，建立并落实安全责任机制； 推进企业信息化建加强公司信息网上发布和宣传；加强网上信息收集；推行公司内部无纸化办公； 设 加强数据统计分析建立数据收集统计管理制度；进行数据汇总和分析； 管理 厂区建设 企业文化建设 新建办公室、改造车棚、改造餐厅、垃圾站迁置、部分车间扩建改造； 完善中圣药业核心理念和企业文化；加强企业文化教育和宣传； 学习成长促进管理技能提升 加强管理人员管理技能培训； （L） 促进营销、研发队建立适应公司产品与市场多元化的营销和技术研发队伍； 伍建设

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HR规划与人才梯完成HR规划，建立人才梯队建设机制，建立并完善员工培训、培养体系； 队建设 中圣药业2006年绩效指标辞典

BSC纬度 战略主题 业绩提升 财务角度（F） 成本控制 多渠道融资 创新营销模式 顾客角度（C） 加强客户服务 提高客户满意度 提高客户忠诚度 HR体系推进实施 推进流程/制度建设 产品技术研发 产品品牌管理 设备配置和改造 资源利用多元化 内部运作（I） 加强质量管理 推行公司例会制度 提升安全管理 推进企业信息化建设 加强数据统计分析管理 厂区建设 企业文化建设 HR规划与人才梯队建设 学习成长（L） 促进管理技能提升 促进营销、研发队伍建设 中中圣圣药药业业22000066年年战战略略主主题题强强相相关关识识别别

财务部 ★ ★ ★ 综合部 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 供储部 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 生产部 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 设备部 ★ ★ ★ ★ 技术部 ★ ★ ★ ★ 质量部 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 市场部 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 第4页 共35页

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山山东东中中圣圣药药业业股股份份有有限限公公司司22000066年年（（综综合合部部））部部门门绩绩效效计计划划 战略主题 目标项 基本措施 实施计划 （1）结合财务核算体系，对公司2005年人力成本进行分析。 （2）编制2006年度人力成本预算（包括工资、奖金、培训费用、保险、福利费用等）。 （3）根据新的组织结构，编制岗位定编定员计划，非生产人员数量与生产人员数量的比例小于30%。 （4）根据预算，按月控制人力成本的支出情况。 （5）2006年人力成本支出情况分析。 （6）编制2006年度公司管理费用预算（车辆、水电气、低值易耗品、房租等）。 管理费用控制 （7）根据预算，按月控制公司管理费用。 （8）改造食堂，降低招待费用；通过与电信部门签订专项协议，降低通信费用；合理调度车辆，提高车辆使用效率，降低车辆费用。 （9）2006年管理费用分析。 （4）HR体系正式实施时间 （5）HR体系执行有效性评价 体系建设 （1）与顾问机构共同完成人力资源3P体系的设计工作。 （2）组织相关人员进行项目设计成果的评审。 （3）编制项目成果实施计划。 体系实施 （4）组织对项目成果进行试运行，并对结果进行总结，发现问题，及时调整。 （5）项目成果的正式运行。 （6）组织相关部门对公司HR体系进行有效性评价。 （6）公司制度/流程实施时间 （7）完成当归寄生、穿山龙注射液工艺专利的申请时间 制度建设 （1）与顾问机构共同完成管理制度/流程编制。 （2）组织相关人员进行项目设计成果的评审。 制度实施 （3）组织公司制度/流程实施。 （1）完成对抗菌消炎片的保护申请。 中药保护及专利申请 （2）申请恢复丹参注射液10ml/支规格批准文号。 （3）完成当归寄生、穿山龙注射液工艺专利的申请。 开始时间 1月 1月 1月 1月 12月 1月 1月 1月 12月 05年8月 3月 3月 4月 7月 12月 1月 3月 4月 1月 4月 1月 结束时间 1月 1月 3月 12月 12月 3月 12月 12月 12月 06年3月 3月 3月 6月 12月 12月 3月 3月 12月 3月 6月 3月 具体执行岗位 综合部经理 综合部经理 综合部经理 综合部经理 综合部经理 综合部经理 综合部经理 综合部经理 综合部经理 综合部经理 综合部经理 综合部经理 综合部经理 综合部经理 综合部经理 综合部经理 人力资源主管 综合部经理 综合部经理 综合部经理 综合部经理 成本控制 （1）非生产人员与生产人员比例 （2）人力成本预算控制 （3）管理费用预算控制 人力成本控制 HR体系推进实施 推进流程/制度建设 产品品牌管理 第5页 共35页

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山山东东中中圣圣药药业业股股份份有有限限公公司司22000066年年（（综综合合部部））部部门门绩绩效效计计划划（（续续）） 战略主题 目标项 基本措施 实施计划 （1）编写中药材种植园合作方案与计划。 中药材种植园 资源利用多元化 （8）种植园合作实施时间 （2）组织公司相关部门对方案进行评估。 （3）根据计划签订合同，实施合作方案。 饮片加工厂 生物工程公司 （4）编制饮片加工厂合作建设方案。 （5）完成对饮片加工厂的合作方招商工作。 （6）编制生物工程公司合作建设方案。 （7）完成对生物工程公司的合作方招商工作。 （1）建立公司会议管理制度。 推行公司例会制度 （9）会议管理制度建立完成时间 会议制度建立和执行 （2）完成会议通知、资料收集、材料编写、场所布置、会议记录。 （3）督促落实、执行会议形成的各项决议。 （4）每月完成生产经营报告编制。 提升安全管理 推进企业信息化建设 加强安全管理 （1）每周对安全生产工作进行一次检查。 （2）对新员工进行安全生产培训，定期对老员工进行安全意识培训。 （1）完成对公司现在网页调整与更新。 （10）完成公司无纸化办公时间 （11）数据管理制度制定完成时间 加强网上信息管理 办公自动化 数据统计分析管理 数据统计分析管理 （2）每月发布公司动态信息和宣传资料。 （3）每月收集汇总国家相关政策、法规。 （4）完成公司内部网络改造，实现无纸化办公。 （1）制定数据收集、统计、分析制度。 （2）对数据收集、统计分析工作进行检查和监督，并及时通报执行情况。 （3）完成月、季、年度报告数据汇总分析报告。 开始时间 1月 4月 4月 3月 6月 3月 6月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 6月 1月 1月 1月 结束时间 3月 4月 6月 5月 6月 5月 6月 3月 12月 12月 12月 12月 12月 3月 12月 12月 10月 3月 12月 12月 具体执行岗位 综合部经理 综合部经理 综合部经理 综合部经理 综合部经理 综合部经理 综合部经理 综合部经理 综合部经理 综合部经理 综合部经理 综合部经理 综合部经理 综合部经理 综合部经理 综合部经理 综合部经理 综合部经理 综合部经理 综合部经理

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山山东东中中圣圣药药业业股股份份有有限限公公司司22000066年年（（综综合合部部））部部门门绩绩效效计计划划（（续续）） 战略主题 目标项 基本措施 实施计划 （1）完成新建办公室后续工程和配套工作。 厂区建设 （12）办公楼搬迁完成时间 厂区建设与改造 （2）完成办公楼搬迁和退租工作。 （3）完成厂区车棚建设后续工作。 （4）对食堂进行对外承包，进行食堂改造，完善食堂就餐条件。 （5）根据公司计划完成部分车间改扩建工作。 （13）企业文化建设规划完成时间 （14）企业文化宣传月效果评价 （15）公司人力资源规划批准时间 （16）招聘计划完成率 （17）招聘合格率 （18）管理人员平均培训人时数 （1）制定年度企业文化建设规划。 企业文化建设与宣传 （2）新员工进厂前进行企业文化培训。 （3）编写企业文化宣传材料并进行分发、张贴。 （4）组织企业文化宣传月活动。 人才资源规划 完善招聘体系 （1）结合公司发展战略，编制06年公司人力资源规划。 （2）制定年度和月度招聘计划。 （3）建立招聘考核试题库。 （4）员工试用期跟踪与评估机制。 人才梯队建设 （5）制定公司人才梯队建设管理方案。 （6）实施人才梯队建设方案。 （1）编制公司管理技能年度培训计划（管理人员）。 管理技能培训 （2）采用请进来、走出去的方法按计划组织实施培训。 （3）建立公司员工培训需求识别、培训效果评估、培训结果跟踪与应用管理机制。 开始时间 7月 10月 4月 1月 6月 1月 1月 3月 10月 1月 1月 3月 1月 4月 4月 4月 4月 9月 结束时间 10月 10月 6月 12月 12月 3月 12月 6月 10月 2月 2月 6月 12月 6月 12月 6月 12月 12月 具体执行岗位 综合部经理 综合部经理 综合部经理 综合部经理 综合部经理 综合部经理 综合部经理 综合部经理 综合部经理 综合部经理 综合部经理 综合部经理 综合部经理 综合部经理 综合部经理 综合部经理 综合部经理 综合部经理 企业文化建设 HR规划与人才梯队建设 促进管理技能提升

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山山东东中中圣圣药药业业股股份份有有限限公公司司22000066年年（（综综合合部部））部部门门指指标标定定义义 序号 1 2 指标名称 非生产人员与生产人员比率 人力成本预算控制 管理费用预算控制 HR体系正式实施时间 HR体系执行有效性评价 公司制度/流程实施时间 完成当归寄生、穿山龙注射液工艺专利的申请时间 种植园合作实施时间 会议管理制度建立完成时间 完成公司无纸化办公时间 数据管理制度制定完成时间 办公楼搬迁完成时间 企业文化建设规划完成时间 指标来源 成本控制 成本控制 计算公式 非生产人员数量/生产人员数量×100% （本季实际发生人力成本－本季人力成本预算）/本季人力成本预算×100% （本季实际管理费用－本季管理费用预算）/本季人力成本预算×100% 指标说明 （1）根据实际在岗人员数量计算比率 （1）实际人力成本以财务部决算数据为准 指标 极性 越小越好 控制在一定范围 控制在一定范围 越小越好 越高越好 越小越好 越小越好 越小越好 越小越好 越小越好 越小越好 越小越好 越小越好 计量单位 % % 考核时间 4季度 每季 强相关部门 综合部 综合部 数据输出部门 财务部 财务部 3 成本控制 （1）实际管理费用以财务部决算数据为准 （1）HR体系正式实施是指体系通过试运行，完全具备正式运行条件的时间；（2）是否具有完全运行条件由公司高层确定 （1）HR体系实施效果由综合部组织执行总裁、财务部及相关人员集体评价；（2）评价标准见附件 （1）由于制度本身存在问题、缺陷、流程/制度修订不及时、或缺乏执行力度而造成制度无法有效执行的，均属执行无效；（2）制度的执行的有效性评价由总经办每年组织相关人员小组评定一次 （1）实际完成申请时间指完成所有申报材料递交的时间 （1）实际完成合作时间指正式签订合作协议，双方式开始合作的时间 （1）实际完成时间指制度获得审批时间 （1）实际完成时间指公司所有部门全部实现无纸化办公的时间 （1）实际完成时间指制度获得审批时间 （1）实际完成时间指完成新办公楼建设，并完成全部人员搬迁工作的时间 （1）实际完成时间企业文化建设规划获得执行总裁批准的时间 第8页 共35页

% 每季 3季度 4季度 2季度 1季度 2季度 1季度 4季度 1季度 4季度 1季度 综合部 财务部 执行总裁 执行总裁 执行总裁 执行总裁 执行总裁 执行总裁 执行总裁 执行总裁 执行总裁 执行总裁 4 5 实际正式实施时间－计划时HR体系建设 间 HR体系建设 推进流程和制度建设 产品品牌管理 资源多元化利用 推行公司例会制度 推进企业信息化建设 数据统计分析管理 厂区建设 推进企业文化建议 以实际评价得分为统计依据 实际正式实施时间－计划时间 实际完成申请时间－计划时间 实际完成合作时间－计划时间 会议制度建立实际完成时间－计划时间 公司无纸化办公实际完成时间－计划时间 数据管理制度实际完成时间－计划时间 办公楼搬迁实际完成时间－计划时间 企业文化建设规划实际完成时间－计划时间 天 分数 综合部 综合部 6 天 综合部 7 8 9 10 11 12 13 天 天 天 天 天 天 天 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部

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山山东东中中圣圣药药业业股股份份有有限限公公司司22000066年年（（综综合合部部））部部门门指指标标定定义义（（续续）） 序号 14 15 指标名称 企业文化宣传月效果评价 公司人力资源规划批准时间 招聘鹿计划完成率 指标来源 推进企业文化建设 HR规划与人才梯队建设 HR规划与人才梯队建设 HR规划与人才梯队建设 计算公式 以实际评价得分为统计依据 实际通过批准时间－计划时间 当季实际招聘人数/计划招聘人数*100% 试用期满后考核合格新员工人数/全部新招员工人数*100% 管理人员参加公司管理技能培训总时数/管理人员总人数 指标说明 （1）企业文化宣传月实施效果由综合部组织执行总裁、各部门进行集体评价； （1）人力资源规划应包括人力资源政策、员工需求及招聘、培训计划、公司薪酬政策；（2）以规划通过执行总裁批准的时间为准。 （1）招聘人数以实际报到人数为准；（2）计划员工招聘数指年度人力资源规划及当季临时追加的招聘人数 （1）本指标所统计的员工指年度人力资源规划、用人单位按计划提出及临时追加的用人申请；（2）招聘合格是指试用期满经公司考核决定留用的新员工人数 （1）培训项目必须得到公司批准；（2）以人力资源部培训台帐作为统计依据 指标 极性 越高越好 越小越好 越大越好 越大越好 越大越好 计量单位 分数 天 考核时间 4季度 1季度 2季度、4季度 2季度、4季度 每季 强相关部门 综合部 综合部 数据输出部门 执行总裁 执行总裁 执行总裁 执行总裁 执行总裁 16 % 综合部 17 招聘合格率 % 综合部 管理人员平均培促进管理技训人时数 能提升 附件1：HR体系实施有效性评价表 18 评价纬度 部门职能与岗位说明书 指标分解科学性 考核过程公平性 考核结果应用 部门内部考核 薪酬计算 薪酬总额控制 权重 20% 20% 10% 10% 小时 综合部 差（60分以下） 部门职能划分不清，岗位说明书没有尽心宣贯 指标分解完全没有根据公司目标展开 考核过程存在有失公平的地方，员工抱怨较大 考核结果应用员工觉得问题比较多 各部门内部没有建立相应的内部考核与分配机制 薪酬计算经常出现差错，导致员工投诉 薪酬总额完全没有控制 一般（60~80分） 部门职能基本清晰，对岗位说明书进行了宣贯，但效果不理想 良好（80~100分） 部门职能清晰，员工对本岗位说明书理解透彻 优秀（100~120分） 10% 20% 10% 按照流程实现思想划分部门和岗位职能，并且员工能够完全按照新组织设计报告执行 指标分解基本上按照公司目标展开，考核指标完全根据公司目标展开，指指标分解非常清晰，并且定义清楚，但很多指标很难考核 标分解充分，能支撑公司目标实现 数据来源的渠道设计合理 考核过程基本上能体现公平原则，但考核过程公平、公开，员工清楚自己考核过程公平，并且通过考核使员工还存在一些局部的问题 的工作实际 能够非常清晰自己未来的发展 完全按照公司目标绩效管理体系开考核结果仅用于发放季度奖金 考核结果应用广泛，员工没有意见 展，应用领域广泛，并且在部门内部制订了相应的应用机制和措施 各部门严格按照公司规定建立了相各部门按照公司要求建立了相关的各部门严格按照公司规定建立了相关的考核与分配方案，执行效果非常考核与分配方案，但执行效果一般 关的考核与分配方案，执行效果尚可 理想 基本上能够按照公司薪酬管理手册薪酬计算准确，并能指导其他部门进通过薪酬计算，发现薪酬体系中存在进行薪酬的计算和发放 行绩效薪酬的内部分配 的问题，并能进行有效改进 总额控制在薪酬总额控制不利，总额超过预算的薪酬总额控制措施到位，总额控制在±10%以内 ±15% ±15%以内 第9页 共35页

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山山东东中中圣圣药药业业股股份份有有限限公公司司22000066年年（（生生产产部部））部部门门绩绩效效计计划划 战略主题 目标项 （1）产值完成额2000万元 基本措施 按时完成生产计划 完成公司目标产值 实施计划 （1）收到销售计划后2天之内编制出生产计划和物料需求计划。 （2）按照生产计划协调安排生产并根据完成情况进行调整。 （1）在原料充足的情况下发挥设备的最大潜能。 （2）生产淡季时储备部分产品的半成品。 （3）完成公司产值2000万元。 （1）制定车间阀门检查规定。 （2）督促生产人员定期检查并进行记录，生产部每周抽查车间阀门情况。 （3）每天对能源消耗情况进行分析，针对异常消耗查找原因并提出解决办法。 （4）根据不同时段电费价格调整生产班次，避开用高电峰，降低用电成本。 （5）对不同批次半成品测定最优（含水量适中）烘干时间，降低不必要的能源消耗。 （6）制定车间设备、电器管理规定，要求车间按规定开启、关闭电器。 （7）进行最后一遍提取液的再利用试验，以降低能源消耗。 （8）改进醇提取工艺，再用水提取时先回收乙醇，提高乙醇使用效率。 （9）测算生产过程中半成品的一次合格率，制定一次合格率目标值。 （10）各工序的一次合格率80%（暂定）。 生产成本控制 （11）制定原辅料现场使用管理规定，减少生产过程中的浪费。 （12）测算、落实各种原辅料的生产定额。 （13）实现外包材零损耗。 （14）制定内包装材消耗定额。 提升客户满意度 推进制度/流程建设 （6）生产计划完成率 （7）产品入库合格率 （8）制度流程实施情况评价 提高生产计划完成率 保证产品入库合格率 制度推进落实和实施 （1）生产计划完成率80%。 （2）产品入库合格率99%。 （1）定期组织生产部各车间人员学习公司制度/流程。 （2）推动各项制度和流程在本部门的实施。 开始时间 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 3月 2月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 结束时间 12月 12月 12月 12月 12月 3月 12月 12月 12月 12月 3月 1月 12月 3月 12月 4月 12月 12月 3月 12月 12月 12月 12月 具体执行岗位 生产部副经理 生产部副经理 生产部经理 生产部经理 生产部经理 生产部副经理 调度 生产部副经理 生产部副经理 车间QA/操作工 车间主任 提取车间主任 提取车间主任 车间工艺员 车间工艺员 生产部经理 生产部经理 车间主任 车间主任 生产部经理 车间主任 生产部经理 生产部经理 业绩提升 成本控制 （2）半产品一次合格率 （3）外包材损耗率 （4）内包材消耗定额完成时间 （5）原辅材料生产定额完成时间 能源成本控制 第10页 共35页

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山山东东中中圣圣药药业业股股份份有有限限公公司司22000066年年（（生生产产部部））部部门门绩绩效效计计划划（（续续）） 战略主题 产品技术研发 目标项 （9）车间工艺改进、技术革新个数 （10）GMP外审不合格项数 基本措施 技术研发配合 实施计划 （1）配合技术研发部进行中试和批量试生产试验。 （2）倡导车间生产工人进行工艺改进、技术革新活动。 （1）对生产人员进行GMP质量管理规定培训。 （2）落实实施GMP的各项管理规定。 （3）根据公司要求建立各级质量责任负责制。 （1）对生产部全体人员进行安全管理生产规程培训。 （2）落实实施生产安全管理规程。 （3）生产部经理、车间主任、班组长兼任安全员对生产安全进行监督。 （1）建立车间、班组日报、月报制度。 （12）日报未按时完成次数 （13）月报未按时完成 （2）车间主任汇总生产日报、月报数据，上报生产部。 建立并实施数据收集分析制度 （3）每天收集、汇总编制、上报生产日报表。 （4）根据日报分析生产计划完成情况，调整生产计划。 （5）每月编制月报，根据数据统计分析进行生产成本核算。 （6）每个品种生产结束后对原辅料、领用、使用、剩余数进行统计，并上报生产部。 HR规划与人才梯队建设 （14）本部门人员培养计划完成时间 （15）后备人员培养评价 人才梯队建设 内部员工培训 （1）制定本部门各级管理和技术人员培养计划。 （2）根据计划对后备人员进行相关培养和指导。 （3）每年与设备部配合进行两次岗位操作技能培训。 （4）对新上岗员工指定专门师傅进行技能传授。 开始时间 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 结束时间 12月 12月 12月 12月 3月 12月 12月 3月 3月 12月 12月 12月 12月 12月 3月 12月 12月 12月 具体执行岗位 车间主任 车间主任 生产部经理/车间主任 生产部经理/车间主任 生产部经理 生产部经理/车间主任 生产部经理/车间主任 生产部经理 生产部经理 车间主任 调度员 生产部副经理 生产部副经理 车间主任 生产部经理 生产部经理 生产部经理 车间主任 加强质量管理 执行GMP的质量管理规定 建立质量责任制 安全生产管理规程实施 建立兼职安全制度 提升安全管理 （11）违反安全管理规程次数 数据统计分析管理

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中圣药业2006年绩效指标辞典

山山东东中中圣圣药药业业股股份份有有限限公公司司22000066年年（（生生产产部部））部部门门指指标标定定义义 序号 1 2 3 4 5 指标名称 产值完成额 半成品一次合格率 外包材损耗率 内包材消耗定额完成时间 原辅材料生产定额完成时间 指标来源 业绩提升 成本控制 成本控制 成本控制 成本控制 计算公式 ∑当期内生产完成的总产值 当批合格半成品/当批所有半产品×100% 生产损耗外包材/全部所需外包材×100% 内包材消耗定额制定完成时间-计划完成时间 原辅材料消耗定额制定完成时间-计划完成时间 完成生产件数/计划生产件数×100% 入库合格产品件数/入库所有产品件数×100% 以实际评价得分为准 ∑当期内完成的工艺改进、技术革新个数 ∑当期药检局进行年检开出的不合格项数 ∑当期违反安全管理的次数 ∑每季度日报未按规定时间完成的次数 ∑每季度月报未按规定时间完成的次数 部门人员培养计划制定完成时间-计划完成时间 以实际评价得分为准 指标说明 （1）总产值以市场部销售价格核算（2）产值完成以财务核算数据为准 （1）根据不同工序产品性质确定核算单位（2）考核期内一次合格率为全部批次平均值 （1）生产损耗外包材指生产过程中因工人原因造成的损耗 （1）内包材消耗定额制定完成以公司领导批准时间为准 （1）原辅材料消耗定额制定完成以公司领导批准时间为准 （1）生产计划指根据市场部销售计划及生产状况安排的计划（2）生产计划完成以实际入库数为准（3）因其它部门或公司原因造成的停产可视情况予以处理。 （1）入库不合格产品以质量部检验报告为准 （1）制度的执行的有效性评价由综合办每年组织相关人员小组评定一次 （1）工艺改进、技术革新以通过相关部门评审为准 （1）不合格项指经药检局检查提出整改的项数 （1）违反安全管理次数以综合部检查结果为准 （1）日报完成时间以公司规定为准 （1）月报完成时间以公司规定为准 （1）部门人员培养计划制定完成以公司领导批准时间为准 （1）后备人员评价由综合办每年组织相关人员小组评定一次 第12页 共35页

指标 极性 越大越好 越大越好 越小越好 越小越好 越小越好 越大越好 越大越好 越大越好 越大越好 越小越好 越小越好 越小越好 越小越好 越小越好 越大越好 计量单位 万元 % % 天数 天数 考核时间 年度 每季 每季 1季度 4季度 强相关部门 生产管理部 生产管理部 生产管理部 生产管理部 生产管理部 生产管理部 生产管理部 生产管理部 生产管理部 生产管理部 生产管理部 生产管理部 生产管理部 生产管理部 生产管理部 数据输出部门 财务部 车间QA 供储部 财务部 财务部 6 生产计划完成率 提升客户满意度 提升客户满意度 推进流程和制度建设 产品技术研发 加强质量管理 提升安全管理 数据统计分析管理 数据统计分析管理 HR规划 HR规划 % 每季 财务部 7 8 9 10 11 12 13 14 15 产品入库合格率 制度流程实施情况评价 工艺改进、技术新个数 GMP外审不合格项数 违反安全管理规程次数 日报未按时完成次数 月报未按时完成次数 本部门人员培养计划完成时间 后备人员培养评价 % 分数 个数 项数 次数 次数 次数 天数 分数 每季 4季度 4季度 4季度 2季度、4季度 每季 每季 4季度 4季度 质量部 执行总裁 技术部 质量部 综合部 综合部 财务部 综合部 执行总裁 中圣药业2006年绩效指标辞典

山山东东中中圣圣药药业业股股份份有有限限公公司司22000066年年（（技技术术部部））部部门门绩绩效效计计划划 战略主题 目标项 （1）生产工艺改进完成时间 （2）研发成本控制 （3）制度流程实施情况评价 （4）完成专项课题攻关个数 （5）仿制计划完成时间 （6）丹参注射液改规格工作完成时间 （7）穿山龙注射液质量标准修改完成时间 （8）抗菌消炎片质量标准修改完成时间 （9）本部门人员培养计划完成时间 （10）研发人员培养评价 基本措施 降低生产成本 控制研发成本 实施计划 （1）对丹参片和丹注射液进行生产工艺改进。 （2）制定2006年技术研发成本预算。 （3）根据预算，控制研发成本的支出情况。 （4）2006年研发成本支出情况分析。 制度推进落实和实施 成立技术攻关小组 （1）定期组织部门内人员学习公司制度/流程。 （2）推动各项制度和流程在本部门的实施。 （1）按公司要求组织成立课题工作小组。 （2）完成专项课题攻关工作。 （3）收集市场相关信息，确定仿制产品，并制定仿制计划。 （4）根据计划完成仿制产品试验及工艺制定工作，及质量标准修订提高。 （5）完成10ML丹参注射液改规格的相关工艺、技术工作。 （6）完成大青叶注射液改变给药途径的相关研究。 （7）修改穿山龙注射液质量标准（含量项）。 产品技术研发 （8）修订抗菌消炎片的质量标准。 开始时间 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 3月 2月 1月 7月 1月 结束时间 3月 2月 12月 12月 12月 12月 3月 12月 3月 12月 6月 12月 12月 6月 具体执行岗位 技术部经理 技术部经理 技术部经理 技术部经理 技术部经理 技术部经理 技术部经理 技术部经理 技术部经理 技术部经理 技术部经理 技术部经理 技术部经理 技术部经理 成本控制 推进制度/流程建设 产品技术研发 （9）根据销售计划完成未生产过的老产品工艺制定及试生产工作。 1月 12月 技术部经理 产品品牌管理 HR规划与人才梯队建设 促进研发、营销队伍建设 专利申请 人才梯队建设 （1）完成专利申请相关技术资料提供工作。 （1）制定本部门各级管理和技术人员培养计划。 1月 1月 12月 3月 技术部经理 技术部经理 研发员工培训 （1）根据计划对研发人员进行相关培养和指导。 1月 12月 技术部经理 第13页 共35页

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山山东东中中圣圣药药业业股股份份有有限限公公司司22000066年年（（技技术术部部））部部门门指指标标定定义义

序号 1 指标名称 生产工艺改进完成时间 指标来源 成本控制 计算公式 生产工艺改进实际完成时间-计划完成时间 （本季实际发生研发成本－本季研发成本预算）/本季研发成本预算×100% 以实际评价得分为准 指标说明 （1）生产工艺改进完成指完成所有改进工作和试验，能正式进行生产的时间 指标 极性 越小越好 控制在一定范围 越大越好 越大越好 越小越好 越小越好 越小越好 越小越好 越小越好 越大越好 计量单位 天 考核时间 1季度 强相关部门 技术部 数据输出部门 生产部 2 研发成本控制 成本控制 （1）实际研发成本以财务部决算数据为准 % 每季 技术部 财务部 3 制度流程实施情况评价 完成专项课题攻关个数 仿制计划完成时间 丹参注射液改规格工作完成时间 穿山龙注射液质量标准修改完成时间 抗菌消炎片质量标准修改完成时间 本部门人员培养计划完成时间 研发人员培养评价 推进流程和制度建设 产品技术研发 产品技术研发 产品技术研发 产品技术研发 产品技术研发 （1）制度的执行的有效性评价由综合办每年组织相关人员小组评定一次 （1）专项课题攻关的立项应得到执行总裁的批准（2）完成专项课题攻关应以通过相关部门评审为准 （1）仿制计划以经过相关部门评审，并获得执行总裁审批的时间为准 （1）丹参注射液改规格完成指完成相关技术工作并获得主管部门审批的时间 （1）穿山龙注射液质量标准修改完成指完成相关技术工作并获得主管部门审批的时间 （1）抗菌消炎片质量标准修改完成指完成相关技术工作并获得主管部门审批的时间 （1）部门人员培养计划制定完成以公司领导批准时间为准 （1）研发人员评价由综合办每年组织相关人员小组评定一次 分数 4季度 4季度 1季度 2季度 4季度 2季度 4季度 4季度 技术部 执行总裁 执行总裁 执行总裁 执行总裁 执行总裁 执行总裁 4 ∑当期内完成的专项课题攻关个数 仿制计划实际完成时间-计划完成时间 丹参注射液改规格实际完成时间-计划完成时间 穿山龙注射液质量标准修改完成时间-计划完成时间 抗菌消炎片质量标准修改实际完成时间-计划完成时间 部门人员培养计划制定完成时间-计划完成时间 个数 技术部 5 天 技术部 6 天 技术部 7 天 技术部 8 天 技术部 9 HR规划 天数 技术部 综合部 10 HR规划 以实际评价得分为准 分数 技术部 执行总裁 第14页 共35页

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山山东东中中圣圣药药业业股股份份有有限限公公司司22000066年年（（市市场场部部））部部门门绩绩效效计计划划 战略主题 目标项 （1）销售收入 （2）毛利润 基本措施 扩大新产品的销售 实施计划 （1）完成新产品上市招商推广工作 （2）实现当归注射液销售100万支、穿山龙销售50万支 （3）完成销售总收入2000万元、毛利润200万元 （1）建立定期集中发货制度，每天统一对所需发运货物进行登记，并在规定时间进行发运，降低市内运输费用。 营销费用控制 （2）制定2006年营销费用预算 （3）根据费用预算控制营销费用 （1）参加全国四次大型药品招商会议 （4）三个新产品的招商完成时间 （5）专用治疗方案完成时间 发展战略联盟 （2）完成复方丹参片、丹参注射液、清喉咽颗粒三个产品的招商工作 （3）制定产品加方案营销推广计划 （4）制定针对当归注射液和穿山龙注射液的专用治疗方案 建立产品加方案营销模式 （5）完成山东省内17地市的选点工作 （6）完成对定指定医院专业人员的培训工作 （7）全面开展产品加方案营销模式在山东省内的实施工作 （1）建立完整客户档案，动态跟踪客户信息 加强客户服务 （6）客户投诉次数 （7）安全库存制定完成时间 （8）客户满意度 相关制度建立 服务意识培训 提升客户满意度 保证供货时间 满足客户合理要求 （2）建立客户定期沟通、反馈制度（沟通频率、沟通内容、人员等） （3）建立危机预警制度（事件预防、应急处理方案等） （4）每季度组织一次对市场部人员的服务意识培训 （1）通过对市场的判断和分析，制定公司安全库存。 （2）完善订单处理、跟踪、货物发运制度和流程。 （3）制定客户退、换货管理制度，满足客户合理要求。 1月 1月 1月 2月 3月 4月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 4月 1月 1月 3月 4月 12月 12月 3月 3月 12月 3月 3月 3月 销售主管 市场部经理 市场部经理 市场部经理 销售主管 市场部经理 市场内勤 市场部经理 市场部经理 市场部经理 市场部经理 市场部经理 市场部经理 开始时间 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 结束时间 3月 12月 12月 12月 12月 12月 12月 具体执行岗位 市场部经理 市场部经理 市场部经理 市场内勤 市场部经理 市场部经理 市场部经理 业绩提升 成本控制 （3）营销费用预算控制 创新营销模式 第15页 共35页

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山山东东中中圣圣药药业业股股份份有有限限公公司司22000066年年（（市市场场部部））部部门门绩绩效效计计划划（（续续）） 战略主题 提升客户忠诚度 推进制度/流程建设 产品品牌管理 资源利用多元化 企业信息化建设 目标项 （9）价格管理体系完成时间 （10）制度流程实施情况评价 （11）软文发布数量 （12）分析报告质量评价 （13）产品上网完成时间 （14）分析报告未按时完成次数 （15）本部门人员培养计划完成时间 （16）营销人员培养评价 基本措施 完善价格及返利体系 制度推进落实和实施 宣传资料制作 加强软文宣传 市场调研分析 网上宣传 网上招商 信息收集 数据统计分析管理 HR规划与人才梯队建设 促进研发、营销队伍建设 完善数据统计分析管理 实施计划 （1）制定公司价格管理体系，完善报价管理 （2）制定代理商返利管理制度，与代理商建立双赢关系 （1）定期组织市场部人员学习公司制度/流程。 （2）推动各项制度和流程在本部门的实施。 （1）完成治疗方案图册的设计、制作工作 （2）完成产品宣传单页的设计、制作工作 （3）利用软文对公司产品品牌进行宣传 （1）完成对公司合作项目的市场调查及分析报告 完成所有产品、包装样品图片的网上宣传工作 通过公司网站发布公司招商信息 每季度通过互联网收集行业、竞争对手及其产品信息并形成分析报告 建立市场销售数据统计、汇总及分析制度 每周汇总销售数据并向有关部门通报 每月对销售数据进行汇总分析，形成分析报告 人才梯队建设 （1）制定本部门各级管理和技术人员培养计划。 开始时间 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 结束时间 3月 3月 12月 12月 2月 12月 12月 12月 3月 3月 12月 3月 12月 12月 3月 具体执行岗位 市场部经理 市场部经理 市场部经理 市场部经理 销售主管 销售主管 销售主管 市场部经理 销售主管 市场内勤 销售主管 市场部经理 市场部经理 市场部经理 市场部经理 营销员工培训 （1）根据计划对营销人员进行相关培养和指导。 1月 12月 市场部经理

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山山东东中中圣圣药药业业股股份份有有限限公公司司22000066年年（（市市场场部部））部部门门指指标标定定义义 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 指标名称 销售收入 毛利润 营销费用预算控制 三个新产品的招商完成时间 专用治疗方案完成时间 客户投诉次数 安全库存制定完成时间 客户满意度 价格管理体系完成时间 制度流程实施情况评价 软文发布数量 分析报告质量评价 产品上网完成时间 分析报告未按时完成次数 本部门人员培养计划完成时间 营销人员培养评价 指标来源 业绩提升 业绩提升 成本控制 创新营销模式 创新营销模式 加强客户服务 创新营销模式 提升客户满意度 创新营销模式 推进流程和制度建设 产品品牌管理 资源利用多元化 推进信息化建设 完善数据统计分析管理 HR规划 HR规划 计算公式 ∑当期内销售总收入 ∑当期内销售利润 （本季实际发生营销费用－本季营销费用预算）/本季营销费用预算×100% 新产品招商实际完成时间-计划完成时间 专用治疗方案实际完成时间-计划完成时间 ∑当期内客户投诉次数 安全库存制定完成时间-计划完成时间 客户满意度调查评分 价格管理体系制定完成时间-计划完成时间 以实际评价得分为准 ∑当期内发布软文数量 分析报告质量评价 产品上网完成时间-计划完成时间 ∑当期内客分析报告未按时完成次数 部门人员培养计划制定完成时间-计划完成时间 以实际评价得分为准 （1） （1）当期利润以财务部核算数据为准 （1）实际营销费用以财务部决算数据为准 （1）新产品的招商完成以与代理商签订正式合作协议为准 （1）专用治疗方案完成以通过公司相关部门评审并获得执行总裁批准为准 （1）客户投诉应是经过确认为因我责任造成的书面投诉 （1）安全库存制定的完成应包括主要品种安全库存数量及相关分析 （1）客户满意度表由市场部设计（2）每年末综合部统一发放客户满意度调查表并进行统计 （1）价格管理体系完成时间以执行总裁批准时间为准 （1）制度的执行的有效性评价由综合办每年组织相关人员小组评定一次 （1）软文指对公司产品或品牌进行侧面宣传的文章（2）软文发表应以在正式媒体或杂志发表为准 （1）分析报告质量由执行总裁进行评价 （1）产品上网应包括公司目前经营所有产品的介绍、图片 （1）分析报告应包括销售数据汇总、销售数据变动分析 （1）部门人员培养计划制定完成以公司领导批准时间为准 （1）营销人员评价由综合办每年组织相关人员小组评定一次 第17页 共35页

指标说明 指标 极性 越大越好 越大越好 控制在一定范围 越小越好 越小越好 越小越好 越小越好 越大越好 越小越好 越大越好 越大越好 越大越好 越小越好 越小越好 越小越好 越大越好 计量单位 万元 万元 % 天 天 次 天 分 天 分数 篇数 分 天 次数 天数 分数 考核时间 每季 4季度 每季 2季度 1季度 每季 2季度 4季度 1季度 4季度 4季度 每季 1季度 每季 1季度 4季度 强相关部门 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 数据输出部门 财务部 财务部 财务部 执行总裁 执行总裁 综合部 供储部 综合部 执行总裁 执行总裁 综合部 执行总裁 综合部 综合部 综合部 执行总裁 中圣药业2006年绩效指标辞典

山山东东中中圣圣药药业业股股份份有有限限公公司司22000066年年（（财财务务部部））部部门门绩绩效效计计划划 战略主题 目标项 基本措施 实行预算管理，加强预算控制 实施计划 （1）建立财务预算管理制度； （1）预算控制率 （2）资金周转率 （2）制订下一年预算计划，报董事会批准； （3）每季度作1次预算执行分析，并提出预算执行建议（或措施）； （1）每月初制定资金使用计划； 合理调配资金，减少资金费用 （2）每季评估资金使用周转率1次； （3）降低应收款比例； （1）成本资料的收集汇总； （3）成本信息提交时间 （4）财务报表提交时间 （5）税务支出节省额度 （6）定价资料提交时间 （7）报批手续完成时间 （8）制度流程实施情况评价 （9）财务分析报告评价 （10）本部门人员培养计划完成时间 （11）后备人员培养评价 及时完成成本核算 及时编制财务报表 加强税务协调 （2）对每一个品种进行成本数据核算和分析，进行帐务处理； （3）每月及时向领导提供成本信息； （4）按月编制财务报表（资产负债表、损益表），及时报送领导； （5）定期收集、了解税务法规政策，按章纳税； （6）在守法前提下，合理调控财务制度，降低税务支出； （7）了解物价价格法规和制度； 及时完成物价价格的报送、审批 制度推进落实和实施 对新上项目进行财务分析 人才梯队建设 内部员工培训 （8）及时编制报送企业所需品种定价资料； （9）及时完成报批手续； （10）定期组织财务部人员学习公司制度/流程。 （11）推动各项制度和流程在本部门的实施。 （1）及时完成新上项目的财务分析报告； （1）制定本部门各级管理和业务人员培养计划； （2）根据计划对后备人员进行相关培养和指导； （3）每年进行两次业务技能培训； （4）对新上岗员工指定专门人员进行经验和技能的传授。 开始时间 1月 05．12 3月 1月 3月 7日 1月 1日 8日 7日 1月 1日 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 结束时间 2月 05．12 12月 12月 12月 8日 12月 7日 8日 7日 12月 9日 12月 12月 12月 12月 12月 12月 3月 12月 12月 12月 具体执行岗位 经理 经理、主管会计 经理、主管会计 经理、主管会计 经理、主管会计 经理、主管会计 经理、成本会计 经理、成本会计 经理、主管会计 经理、主管会计 经理、税务会计 经理、税务会计 经理、成本会计 经理、成本会计 经理、成本会计 经理 经理 经理、主管会计 经理、主管会计 经理、主管会计 经理、主管会计 主管会计 成本控制 推进制度/流程建设 资源利用多元化 HR规划与人才梯队建设

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山山东东中中圣圣药药业业股股份份有有限限公公司司22000066年年（（财财务务部部））部部门门指指标标定定义义 序号 1 指标名称 预算控制率 指标来源 成本控制 计算公式 （本季实际发生成本－本季成本预算）÷本季成本预算×100% （销售额÷流动资产）×100% 指标说明 （1）各部门提交全年的预算支出； （2）财务部归口预算管理； （1）衡量一定期间流动资产之利用次数(程度)，以测定其每次转变获益能力及经营效能，以及流动资产是否过多； （2）结算时间以月初7号为准； （1）计划提交时间以公司规定时间为准；（2）季度得分为三个月得分平均值 （1）计划提交时间以公司规定时间为准；（2）季度得分为三个月得分平均值 （1）财务部制定出合理的税务措施； （2）以税务措施产生的效益进行评估； 指标 极性 控制在一定范围 计量考核单位 时间 % 每季 强相关部门 财务部 数据输出部门 财务部 2 流动资产周转率 成本控制 越大越好 % 每季 财务部 财务部 3 4 5 6 7 8 9 10 11 成本信息提交时间 财务报表提交时间 税务支出节省额度 定价资料提交时间 报批手续完成时间 制度流程实施情况评价 财务分析报告评价 本部门人员培养计划完成时间 后备人员培养评价 推进制度/流程建设 推进制度/流程建设 推进制度/流程建设 推进制度/流程建设 推进制度/流程建设 推进流程和制度建设 资源利用多元化 HR规划 HR规划 实际提交时间-计划提交时间 实际提交时间-计划提交时间 ∑税务支出累计节省额 越小越好 越小越好 越多越好 越小越好 越小越好 越大越好 越大越好 越小越好 越大越好 天 天 元 天 天 分数 每季 每季 每季 每季 每季 4季度 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 执行总裁 执行总裁 财务部 执行总裁 物价局 执行总裁 执行总裁 综合部 执行总裁 实际提交时间-计划提交时间 （1）计划提交时间以公司规定时间为准； 实际提交时间-计划提交时间 以实际评价得分为准 以实际评价得分为准 部门人员培养计划制定完成时间-计划完成时间 以实际评价得分为准 （1）计划提交时间以公司规定时间为准；（2）季度得分为三个月得分平均值 （1）制度的执行的有效性评价由综合办每年组织相关人员小组评定一次 （1）执行总裁负责对财务分析报告进行评估； （2）以执行总裁评估的得分为准； （1）部门人员培养计划制定完成以公司领导批准时间为准 （1）后备人员评价由综合办每年组织相关人员小组评定一次 分数 每季 天数 每季 分数 4季度 第19页 共35页

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山山东东中中圣圣药药业业股股份份有有限限公公司司22000066年年（（供供储储部部））部部门门绩绩效效计计划划 战略主题 目标项 基本措施 实施计划 （1）建立各种物料的安全存量表； （2）对现存的所有物料进行排查，确定过期或闲置物料品种，确定清库方案； （3）对存量不足的物料进行补充存量； （4）对原料按GMP的要求进行分期分类分库存放、保养，并进行记录； 成本控制 （1）库存达标率 （2）采购成本控制率 （5）确保总体库存达标； （6）完善库存档案管理，定期进行库存货物盘点； （7）重新建立供应商网络体系和供应商档案； （8）组织制定招标计划及实施； 降低采购成本 （9）每月利用区域网络报价1次，实行价格透明，接受监督； （10）按照采购季节和需求品种，掌握时间，合理增加储备； （11）每年定期参加原药材和药品包装会议； 提高客户满意度 （3）物料交货及时率 及时跟进订单，（1）及时根据生产计划采购物料，并跟催，确保物料按期交货； 保证按时交货 （2）保持与生产调动员的协调沟通，确保生产用料及时到位； （1）与关键的供应商建立战略联盟协议，供应商确保应交货质量、交货速建立与客户的度、优惠的价格和提供更长时间的付款期限，我方按供应商的要求承诺稳定合作双赢关系，的订货量、到期及时付款等措施； 给予合作伙伴（2）定期对合作满意度进行评估； 最大让利 （3）双方本着诚信合作、共利双赢的精神改进合作关系； 制度推进落实和实施 （1）定期组织供储部人员学习公司制度/流程。 （2）推动各项制度和流程在本部门的实施。 （1）完善供应商档案的建立； 加强质量管理 （6）未订立质量保证金协议的供应商数量 建立质量保证金，实行质量负责制 （2）供应商必须提供相关符合GMP标准的证件； （3）供货之前提供所需样品和检验报告，以便于参考和检验； （4）对生产过程中出现质量问题做到及时协调处理； （5）和相关供应商订立质量保证金协议； 开始时间 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 结束时间 12月 2月 12月 12月 12月 2月 3月 12月 12月 12月 12月 12月 12月 12月 12月 12月 12月 12月 2月 12月 12月 2月 具体执行岗位 仓储主管 仓储主管、保管员 采购管理员 仓库管理员 经理、仓储主管 经理 经理 采购管理员 经理 经理、采购管理员 采购管理员 经理 经理、采购管理员 经理、采购管理员 经理 经理 经理 经理 经理 经理 经理 经理 降低库存成本 提高客户忠诚度 （4）供应商合作满意度 推进制度/流程建设 （5）制度流程实施情况评价 第20页 共35页

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山山东东中中圣圣药药业业股股份份有有限限公公司司22000066年年（（供供储储部部））部部门门绩绩效效计计划划（（续续）） 战略主题 目标项 基本措施 实施计划 （1）每月订阅信息报刊，了解全国各大药材市场变化； 推进企业信息化建设 （7）药材价格报表未及时提交 （8）日报未按时完成次数 （9）月报未按时完成次数 （10）本部门人员培养计划完成时间 （11）后备人员培养评价 加强网上信息收集 （2）采取网上搜索，收集整理上报； （3）坚持“走出去，请进来”的办法，与同行业部门联系沟通，相互传递和信息交流； （4）对药材价格每月汇总整理上报一次； 数据统计分析管理 建立并实施数据收集分析制度 人才梯队建设 内部员工培训 （1）入库报表、出库报表、库存报表、计划外资金使用报表每日上报执行总裁1次； （2）药材价格报表每月上报执行总裁1次； （1）制定本部门各级管理和业务人员培养计划； （2）根据计划对后备人员进行相关培养和指导； （1）每年进行两次业务技能培训； （2）对新上岗员工指定专门师傅进行经验和技能的传授。 开始时间 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 结束时间 12月 12月 12月 12月 12月 12月 12月 12月 12月 12月 具体执行岗位 经理 经理 经理 经理 经理 经理 经理 经理 经理 经理 HR规划与人才梯队建设

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山山东东中中圣圣药药业业股股份份有有限限公公司司22000066年年（（供供储储部部））部部门门指指标标定定义义 序号 1 指标名称 库存达标率 指标来源 成本控制 计算公式 （本季实际库存资金－本季标准库存）÷本季标准×100% （本季实际发生成本－本季采购成本预算）÷本季采购成本预算×100% （交货及时批次÷采购总批次）×100% 以实际评价得分为准 以实际评价得分为准 指标说明 （1）供储部制定出标准库存； （2）财务部负责核算； （1）采购预算以全公司确定的预算为准； （2）结算时间以公司规定的结算时间为准； （1）交货期以采购单约定的时间为准； （2）考核以采购单约定的交货时间为标准结算时间； （1）制度的执行的有效性评价由供储部每年组织相关人员小组评定一次 （1）制度的执行的有效性评价由综合办每年组织相关人员小组评定一次 （1）须订立协议的供应商以公司领导批准的关键供应清单为准； （2）未实施采购的供应商，不在此列； 指标 极性 控制在一定范围 控制在一定范围 越高越好 计量考核单位 时间 % 每季 强相关部门 供储部 数据输出部门 财务部 2 采购成本控制率 成本控制 提高客户满意度 提高客户忠诚度 推进制度/流程建设 加强质量管理 推进企业信息化建设 数据统计分析管理 数据统计分析管理 HR规划 HR规划 % 每季 供储部 财务部 3 物料交货及时率 供应商合作满意度 制度流程实施情况评价 未订立质量保证金协议的供应商数量 药材价格报表提交时间 日报未按时完成次数 月报未按时完成次数 本部门人员培养计划完成时间 后备人员培养评价 % 每季 供储部 供储部 执行总裁 执行总裁 供储部 执行总裁 综合部 综合部 综合部 执行总裁 4 5 越大越好 越大越好 分数 季度 分数 季度 供储部 供储部 6 ∑未订立协议的供应商数量 越小越好 个 季度 供储部 7 8 9 实际提交时间-计划提交时间 （1）提交时间以公司规定时间为准； ∑每季度日报未按规定时间完成的次数 ∑每季度月报未按规定时间完成的次数 部门人员培养计划制定完成时间-计划完成时间 以实际评价得分为准 （1）提交时间以公司规定时间为准； （1）提交时间以公司规定时间为准； （1）部门人员培养计划制定完成以公司领导批准时间为准 （1）后备人员评价由综合办每年组织相关人员小组评定一次 越小越好 越小越好 越小越好 越小越好 越大越好 天 季度 供储部 供储部 供储部 供储部 供储部 次数 季度 次数 季度 天数 季度 分数 季度 10 11

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中圣药业2006年绩效指标辞典

山山东东中中圣圣药药业业股股份份有有限限公公司司22000066年年（（设设备备部部））部部门门绩绩效效计计划划 战略主题 目标项 （1）设备改造未按计划完成项数 （2）设备维修成本控制率 （3）制度流程实施情况评价 基本措施 实施计划 （1）改造供电系统（暂停500kv和800kv两台变压器，并改造线路）； （2）改造提取回流水系统（利用二次回流水作下次的提取用水）； ； 改造设备，降低能耗 （3）改造工艺用水系统（利用井水代替工艺用水冷却）（4）改造制冷系统（利用井水代替制冷系统的冷却水来降低车间温度）； （5）改造蒸汽管道（由地下管道改为地上管道，并在各车间安装能源计量表）； 控制设备维修成本 推进制度/流程建设 制度推进落实和实施 （6）确保设备维修成本达标（6‰）； （1）定期组织设备动力部人员学习公司制度/流程。 （2）推动各项制度和流程在本部门的实施。 （1）对维修人员进行培训，熟练掌握设备维修技能； （2）每年完成1次设备大修； 降低设备因素对生产的影响 （4）设备完好率 （5）设备故障抢修达标率 提高设备完好率 （3）每年完成2次设备中修； （4）每季完成1次设备小修； （5）确保设备完好达标率（94％）； （6）制定各种关键设备的抢修应急预案（含抢修标准时间）； 提高设备抢修速度 （7）每年对所有维修人员进行抢修应急预案的演练； （8）确保设备故障抢修达标率； （6）购置设备未按计划及时安装 （1）购置急需的泡罩机1台、压片机1台、数片机2台、槽形混合机1台、多层过滤机2台、口服灌装机1台、枕式包装机1台、封口机2台； （2）购置不锈钢盘子（300个）、车子（6辆，每辆车有24个盒子）、多级水泵2台，格兰副水泵2台； （3）完成上述设备和配电系统的安装； （7）安全事故次数 （8）未安装安全阀门和减压阀门的压力容器数 （1）安排人员24小时值班，监督变电器、变压器安全供电； 加强高低压电器安全 （2）每年检查防雷电配套设施1次； （3）对车间电机、空调、防爆设施进行年大修、季中修、月小修、日跟踪； （4）开机前每班检查，控制易燃易爆气体管线； 压力容器机械安全 （5）对所有压力容器进行全面排查，确保所有压力容器都安装安全阀门和减压阀门； 第23页 共35页

开始时间 1月 3月 4月 4月 2月 1月 1月 结束时间 1月 3月 6月 6月 2月 12月 12月 具体执行岗位 经理 经理 经理 经理 经理 经理 经理 经理 维修车间主任 维修车间主任 维修车间主任 维修车间主任 经理、维修车间主任 经理、维修车间主任 维修车间主任 经理、维修车间主任 经理 经理 经理 维修电工 维修电工 维修电工 维修电工 维修电工 成本控制 每季度1次 每季度1次 6月 3月 4月 1月 1月 2月 1月 1月 1月 1月 1月 6月 1月 1月 1月 6月 9月 12月 12月 1月 2月 12月 5月 2月 7月 12月 7月 12月 12月 12月 完善设备配置 按生产需求购进部分设备 提升安全管理 中圣药业2006年绩效指标辞典

山山东东中中圣圣药药业业股股份份有有限限公公司司22000066年年（（设设备备部部））部部门门绩绩效效计计划划（（续续））

战略主题 HR规划与人才梯队建设 目标项 （9）本部门人员培养计划完成时间 （10）后备人员培养评价 基本措施 人才梯队建设 内部员工培训 实施计划 （1）制定本部门各级管理和技术人员培养计划； （2）根据计划对后备人员进行相关培养和指导； （3）每年进行两次维修技能培训； （4）对新上岗员工指定专门师傅进行技能传授。 开始时间 1月 1月 6月 1月 结束时间 1月 12月 12月 12月 具体执行岗位 经理 维修车间主任 维修车间主任 维修车间主任

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山山东东中中圣圣药药业业股股份份有有限限公公司司22000066年年（（设设备备部部））部部门门指指标标定定义义 序号 1 指标名称 设备改造未按计划完成项数 设备维修成本控制率 制度流程实施情况评价 指标来源 成本控制 计算公式 ∑未按时完成项数 （本季实际发生成本－本季设备维修成本预算）÷本季设备维修成本预算×100% 以实际评价得分为准 指标说明 （1）考核时间以公司领导批准的计划时间和竣工时间为准； （1）设备维修预算以全公司确定的预算为准； （2）设备维修预算的制定参考国家规定的额度； （1）制度的执行的有效性评价由综合办每年组织相关人员小组评定一次 指标 极性 越小越好 控制在一定范围 越大越好 越高越好 越高越好 越小越好 越少越好 越少越好 越小越好 越大越好 计量考核单位 时间 项数 季度 强相关部门 设备部 数据输出部门 执行总裁 2 成本控制 % 每季 设备部 财务部 3 推进制度/流程建设 降低设备因素对生产的影响 降低设备因素对生产的影响 完善设备配置 提升安全管理 提升安全管理 HR规划 分数 季度 设备部 执行总裁 4 设备完好率 （完好设备台数÷设备总数）×100% （及时抢修次数÷设备故障总数）×100% （1）设备总数以公司领导确认的设备台帐为准； （1）抢修标准时间以设备部制定经领导批准的时间为准； （2）抢修时间以生产部和设备部确认的时间为准； （1）考核时间以公司领导批准的计划时间和验收时间为准； % 每季 设备部 设备部 5 设备故障抢修达标率 购置设备未按计划及时安装 % 每季 设备部 设备部 6 ∑未及时安装天数 天 季度 设备部 综合部 7 安全事故次数 未安装安全阀门和减压阀门的压力容器数 本部门人员培养计划完成时间 后备人员培养评价 ∑安全事故次数 （1）安全事故以国家规定的有等级的事故为准； 次 季度 设备部 综合部 8 ∑未安装阀门的压力容器数 （1）压力容器数以实际的数量为准； （2）阀门无效以未安装计； （1）部门人员培养计划制定完成以公司领导批准时间为准 （1）后备人员评价由综合办每年组织相关人员小组评定一次 个 季度 设备部 综合部 9 部门人员培养计划制定完成时间-计划完成时间 天数 季度 设备部 综合部 10 HR规划 以实际评价得分为准 分数 季度 设备部 执行总裁

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山山东东中中圣圣药药业业股股份份有有限限公公司司22000066年年（（质质管管部部））部部门门绩绩效效计计划划 战略主题 目标项 （1）检测消耗定额控制率 （2）客户投诉问题未及时回复处理次数 （3）制度流程实施情况评价 基本措施 （1）制定检测消耗定额； 成本控制 落实产品检测消耗定额，控制产品检测费用 （2）组织员工质量标准、SOP培训，达到规范操作； （3）化学试剂的月报统计； （4）确保实际消耗不超出消耗定额的15％； （1）组织员工《用户访问管理规程》培训； 及时处理客户合理要求 制度推进落实和实施 加强物料质量控制 （4）物料退货率 （5）质量分析会效果评价 （6）留样考察计划达成率 （7）包装材料退货率 （2）对用户来信和访问的问题及时回复处理上报； （1）定期组织质管部人员学习公司制度/流程。 （2）推动各项制度和流程在本部门的实施。 （1）制定原料、辅料的退货指标； （2）检验人员按GMP所要求的检验SOP进行检验，确保物料退货率达标； （3）QA按GMP的操作规程进行生产过程质量监控，每周对发现的质量问题进行汇总分析，并报QA主管； （4）由QA主管召集相关部门召开质量分析会，并提出整改措施； （5）QA主管确保相关措施的落实和追踪； （6）制定留样考察实施计划； 加强留样稳定性考察 （7）确保实施留样考察计划达成率； （8）每月汇总留样考察结果分析上报部门经理； （9）建立完善包装标签的档案； 对产品包装实行标准化管理 （8）本部门人员培养计划完成时间 （9）后备人员培养评价 （10）制定各种包材的退货指标； （11）对检验人员进行检验标准的培训，确保包装材料退货率达标； HR规划与人才梯队建设 人才梯队建设 内部员工培训 （1）制定本部门各级管理和检验人员培养计划； （2）根据计划对后备人员进行相关培养和指导； （3）每年进行两次业务技能培训； （4）对新上岗员工指定专门师傅进行技能传授。 提升客户满意度 推进制度/流程建设 实施计划 开始时间 2月 1月 1月 1月 2月 1月 1月 1月 2月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 2月 1月 1月 5月 1月 1月 结束时间 3月 12月 12月 12月 2月 12月 12月 12月 4月 12月 12月 12月 12月 2月 12月 12月 12月 4月 12月 4月 12月 12月 12月 具体执行岗位 QC QA主管 QC主管 QC主管 QA主管 经理 经理 经理 QC QC QA QA主管 QA主管 QC主管 QC主管 QA主管 QC 经理、QC主管 QC主管 经理 经理 经理 经理 加强半成品质量控制 加强质量管理 第26页 共35页

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山山东东中中圣圣药药业业股股份份有有限限公公司司22000066年年（（质质管管部部））部部门门指指标标定定义义 序号 1 指标名称 检测消耗定额控制率 客户投诉问题未及时回复处理次数 制度流程实施情况评价 指标来源 成本控制 计算公式 （本季实际发生消耗－本季检测消耗定额）÷本季检测消耗定额×100% ∑未及时回复处理次数 指标说明 （1）检测消耗定额以全公司确定的额度为准； 指标 极性 控制在一定范围 越小越好 越大越好 越小越好 越大越好 越大越好 越小越好 越小越好 越大越好 计量考核单位 时间 % 季度 强相关部门 质管部 数据输出部门 财务部

2 提升客户满意度 推进制度/流程建设 加强质量管理 加强质量管理 加强质量管理 加强质量管理 HR规划 （1）客户投诉问题及处理时间以市场部确定为准； 次 季度 质管部 市场部 3 以实际评价得分为准 （1）制度的执行的有效性评价由综合办每年组织相关人员小组评定一次 （1）退货数以生产过程中发现的不合格品为准； （2）进厂后因保管不善造成的不合格品及过剩物料的退货不在此列； （1）制度的执行的有效性评价由综合办每年组织相关人员小组评定一次 分数 季度 质管部 执行总裁 4 物料退货率 （退货数量÷进货数量）×100% 以实际评价得分为准 % 季度 质管部 供储部 5 质量分析会效果评价 留样考察计划达成率 分数 季度 质管部 执行总裁 质管部 6 （实际完成数÷计划考察数）×100% （退货数量÷进货数量）×100% 部门人员培养计划制定完成时间-计划完成时间 （1）留样考察的完成以质管部出具的报告为凭证； （1）退货数以生产过程中发现的不合格品为准； （2）进厂后因保管不善造成的不合格品及过剩物料的退货不在此列； （1）部门人员培养计划制定完成以公司领导批准时间为准 （1）后备人员评价由综合办每年组织相关人员小组评定一次 % 季度 质管部 7 包装材料退货率 % 季度 质管部 供储部 8 本部门人员培养计划完成时间 后备人员培养评价 天数 季度 质管部 综合部 9 HR规划 以实际评价得分为准 分数 季度 质管部 执行总裁

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山山东东中中圣圣药药业业股股份份有有限限公公司司（（综综合合部部））部部门门22000066年年11季季度度考考核核表表

指标及任务 1 管理费用预算控制 基本目标 期望目标 分数 30 计算公式 （本季实际发生人力成本－本季人力成本预算）/本季人力成本预算×100% 实际完成申请时间－计划时间 超过±15% 0分 3月30日后 0分 2月28日后 0分 3月30日后 0分 2月28日后 0分 X<6 0分 加减分描述 -15%≤X<-10%或 10%≤X<15% 每减少1%，得6分 3月30日～3月20日 每提前1天，得1分 2月28日～2月18日 每提前1天，得2分 3月30日～3月20日 每提前1天，得1分 2月28日～2月18日 每提前1天，得2分 6≤X<10 每增加1小时，得2.5分 / X≥-10%或 X<10% 30分，不加分 3月20日前 每提前1天，奖励0.5分，最大为15分 2月18日前 每提前1天，奖励1分，最大为25分 3月20日前 每提前1天，奖励0.5分，最大为15分 2月18日前 每提前1天，奖励1分，最大为25分 X≥10 10分，不加分 完成情况简述 自评得分 领导评分 ±15% ±10% 2 完成当归寄生、穿山龙注射液工艺专利的申请时间 3月30日 3月20日 10 3 会议管理制度建立完成时间 2月18日 2月28日 20 会议制度建立实际完成时间－计划时间 4 企业文化建设规划完成时间 3月30日 3月20日 10 企业文化建设规划实际完成时间－计划时间 5 公司人力资源规划批准时间 2月18日 2月28日 20 实际通过批准时间－计划时间 6 签名 管理人员平均培训人时数 共 6个KPI 6 / 10 / 管理人员参加公司管理技能10 培训总时数/管理人员总人数 100 / / 加/扣分事项 1 2 编制人： 时间： 审核人： 时间： 确认人： 时间： 第28页 共35页

KPI之外其它特殊事项的加分评价及扣分评价（加分与扣分不得超过10分） 理由描述 加/扣分 加/扣（ ）分 加/扣（ ）分 签名 中圣药业2006年绩效指标辞典

山山东东中中圣圣药药业业股股份份有有限限公公司司（（生生产产部部））部部门门22000066年年11季季度度考考核核表表

指标及任务 基本目标 60% 期望目标 80% 分数 20 计算公式 X<60% 1 半成品一次合格率 当批合格半成品/当批所有半产品×100% 0 3月30日后 0分 X<60% 3 生产计划完成率 60% 80% 30 完成生产件数/计划生产件数×100% 入库合格产品件数/入库所有产品件数×100% ∑每季度日报未按规定时间完成的次数 / 理由描述 0 X<95% 0 加减分描述 60%≤X<80% 每增加1%得1分 3月30日～3月20日 每提前1天，得2分 X≥80% 每增加1%得0.5分，最大为30 3月20日前 完成情况简述 自评得分 领导评分 2 内包材消耗定额完成时间 3月30日 3月20日 20 内包材消耗定额制定完成时间-计划完成时间 4 5 签名 产品入库合格率 日报未按时完成次数 共5 个KPI 加/扣分事项 95% 10 / 99% 0次 / 20 10 100 每提前1天，奖励1分，最大为25分 60%≤X<80% X≥80% 每增加1%得每增加1%得1.51分，最大为分 35 95%≤X<99% X≥99% 每增加1%得5分 20分，不加分 / 加/扣分 加/扣（ ）分 加/扣（ ）分 每出现一次扣1分，扣完为止 / KPI之外其它特殊事项的加分评价及扣分评价（加分与扣分不得超过10分） 签名 1 2 编制人： 时间： 审核人： 时间： 确认人： 时间：

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山山东东中中圣圣药药业业股股份份有有限限公公司司（（技技术术部部））部部门门22000066年年11季季度度考考核核表表

指标及任务 基本目标 3月30日 期望目标 3月20日 分数 计算公式 3月30日后 0分 超过±15% 0分 3月20日后 0分 加减分描述 3月30日～3月20日 每提前1天，得4分 -15%≤X<-10%或 10%≤X<15% 每减少1%，得6分 3月30日～3月20日 每提前1天，得3分 / 理由描述 3月20日前 每提前1天，奖励2分，最大为50分 X≥-10%或 X<10% 30分，不加分 3月20日前 每提前1天，奖励1.5分，最大为40分 完成情况简述 自评得分 领导评分 1 生产工艺改进完成时间 40 生产工艺改进实际完成时间-计划完成时间 2 研发成本控制 ±15% ±10% 30 （本季实际发生研发成本－本季研发成本预算）/本季研发成本预算×100% 3 仿制计划完成时间 3月30日 3月20日 30 仿制计划实际完成时间-计划完成时间 签名 共 3个KPI 加/扣分事项 / / 100 / / 加/扣分 签名 KPI之外其它特殊事项的加分评价及扣分评价（加分与扣分不得超过10分） 1 2 加/扣（ ）分 加/扣（ ）分 编制人： 时间： 审核人： 时间： 确认人： 时间：

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山山东东中中圣圣药药业业股股份份有有限限公公司司（（市市场场部部））部部门门22000066年年11季季度度考考核核表表

指标及任务 基本目标 400 期望目标 600 分数 40 计算公式 X<400 1 销售收入 ∑当期内销售总收入 0 超过±15% 0分 1月30日后 0分 3月30日后 0分 加减分描述 400≤X<600 每增加10万元得2分 -15%≤X<-10%或 10%≤X<15% 每减少1%，得6分 1月30日～1月20日 每提前1天，得2分 3月30日～3月20日 每提前1天，得1分 / 理由描述 X≥600 每增加10万元得分，最大为50 X≥-10%或 X<10% 30分，不加分 1月20日前 每提前1天，奖励1分，最大为25分 3月20日前 每提前1天，奖励0.5分，最大为15分 完成情况简述 自评得分 领导评分 2 营销费用预算控制 ±15% ±10% 30 （本季实际发生营销费用－本季营销费用预算）/本季营销费用预算×100% 3 专用治疗方案完成时间 1月30日 1月20日 20 专用治疗方案实际完成时间-计划完成时间 4 产品上网完成时间 3月30日 3月20日 10 产品上网完成时间-计划完成时间 签名 共 4个KPI 加/扣分事项 / / 100 / / 加/扣分 签名 KPI之外其它特殊事项的加分评价及扣分评价（加分与扣分不得超过10分） 1 2 加/扣（ ）分 加/扣（ ）分 编制人： 时间： 审核人： 时间： 确认人： 时间：

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山山东东中中圣圣药药业业股股份份有有限限公公司司（（财财务务部部））部部门门22000066年年11季季度度考考核核表表

指标及任务 1 预算控制率 基本目标 ±15% 期望目标 ±10% 分数 40 计算公式 （本季实际发生成本－本季成本预算）÷本季成本预算×100% 实际提交时间-计划提交时间 超过±15% 0分 8日后 0分 7日后 3 财务报表提交时间 7日 3日 30 实际提交时间-计划提交时间 0分 3月30日后 0分 加减分描述 X≥-10%或 X<10% 40分，不加分 4日前 每提前1天，每提前1天，得5分 奖励2.5分，最大为25分 7日～3日 3日前 每提前1天，每提前1天，得7.5奖励4分，最分 大为40分 3月30日～3月203月20日前 日 每提前1天，每提前1天，得1分 奖励0.5分，最大为15分 / 理由描述 -15%≤X<-10%或 10%≤X<15% 每减少1%，得8分 8日～4日 完成情况简述 自评得分 领导评分 2 成本信息提交时间 8日 4日 20 4 本部门人员培养计划完成时间 3月30日 3月20日 10 部门人员培养计划制定完成时间-计划完成时间 签名 共 4个KPI 加/扣分事项 / / 100 / / 加/扣分 签名 KPI之外其它特殊事项的加分评价及扣分评价（加分与扣分不得超过10分） 1 2 加/扣（ ）分 加/扣（ ）分 编制人： 时间： 审核人： 时间： 确认人： 时间：

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山山东东中中圣圣药药业业股股份份有有限限公公司司（（供供储储部部））部部门门22000066年年11季季度度考考核核表表

指标及任务 基本目标 ±15% 期望目标 ±10% 分数 30 计算公式 （本季实际发生成本－本季采购成本预算）÷本季采购成本预算×100% （交货及时批次÷采购总批次）×100% 超过±15% 0分 X<80% 2 物料交货及时率 80% 90% 40 0 加减分描述 -15%≤X<-10%或 10%≤X<15% 每减少1%，得6分 80%≤X<90% 每增加1%得4分 X≥-10%或 X<10% 30分，不加分 X≥90% 每增加1%得2分，最大为60 完成情况简述 自评得分 领导评分 1 采购成本控制率 3 未订立质量保证金协议的供应商数量 10 0 20 ∑未订立协议的供应商数量 每有一个未订立协议的供应商扣2分，扣完为止 4 签名 日报未按时完成次数 共 4个KPI 加/扣分事项 10 / 0 / 10 100 ∑每季度日报未按规定时间完成的次数 / 每出现一次扣1分，扣完为止 / 理由描述 / 加/扣分 加/扣（ ）分 加/扣（ ）分 KPI之外其它特殊事项的加分评价及扣分评价（加分与扣分不得超过10分） 签名 1 2 编制人： 时间： 审核人： 时间： 确认人： 时间：

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山山东东中中圣圣药药业业股股份份有有限限公公司司（（设设备备部部））部部门门22000066年年11季季度度考考核核表表

指标及任务 1 设备改造未按计划完成项数 设备维修成本控制率 基本目标 2 期望目标 0 分数 30 计算公式 ∑未按时完成项数 （本季实际发生成本－本季设备维修成本预算）÷本季设备维修成本预算×100% （完好设备台数÷设备总数）×100% 加减分描述 本季度共两项改造任务，每出现一次扣15分，扣完为止 超过-15%≤X<-10%或 X≥-10%或 ±15% 10%≤X<15% X<10% 每减少1%，得60分 30分，不加分 分 X<90% 90%≤X<94% X≥94% 每增加1%得0 每增加1%得5分 2.5分，最大为30 X<90% 90%≤X<95% X≥95% 每增加1%得0 每增加1%得4分 2分，最大为30 / 理由描述 完成情况简述 自评得分 领导评分 2 ±15% ±10% 30 3 设备完好率 90% 94% 20 4 设备故障抢修达标率 90% 95% 20 （及时抢修次数÷设备故障总数）×100% / 签名 共4 个KPI 加/扣分事项 / / 100 / 加/扣分 签名 KPI之外其它特殊事项的加分评价及扣分评价（加分与扣分不得超过10分） 1 2 加/扣（ ）分 加/扣（ ）分 编制人： 时间： 审核人： 时间： 确认人： 时间：

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山山东东中中圣圣药药业业股股份份有有限限公公司司（（质质量量部部））部部门门22000066年年11季季度度考考核核表表

指标及任务 基本目标 ±15% 期望目标 ±10% 分数 30 计算公式 （本季实际发生消耗－本季检测消耗定额）÷本季检测消耗定额×100% （退货数量÷进货数量）×100% 超过±15% 0分 X>5% 2 物料退货率 5% 2% 30 0 X>5% 3 包装材料退货率 5% 2% 30 （退货数量÷进货数量）×100% 0 3月30日后 0分 加减分描述 -15%≤X<-10%或 10%≤X<15% 每减少1%，得6分 5%≥X>2% 每减少1%得10分 5%≥X>2% 每减少1%得10分 3月30日～3月20日 每提前1天，得1分 / 理由描述 X≥-10%或 X<10% 30分，不加分 X≤2% 每减少1%得5分，最大为40 X≤2% 每减少1%得5分，最大为40 3月20日前 10分，不加分 / 加/扣分 加/扣（ ）分 加/扣（ ）分 签名 完成情况简述 自评得分 领导评分 1 检测消耗定额控制率 4 本部门人员培养计划完成时间 共 4个KPI 加/扣分事项 3月30日 / 3月20日 / 10 部门人员培养计划制定完成时间-计划完成时间 / 签名 100 KPI之外其它特殊事项的加分评价及扣分评价（加分与扣分不得超过10分） 1 2 编制人： 时间： 审核人： 时间： 确认人： 时间：

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